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Temario

1. La pericia contable en la investigación preparatoria por el delito de lavado de activos.
1. El Delito de Lavado de Activos.
• Normas Internacionales.
• Normas Nacionales.
2. La Investigación en el Sistema Procesal Penal.
3. Entidades sujetas a brindar información en la investigación por el Delito de Lavado de Activos.
4. Unidad de Inteligencia Financiera Sujetos y Actividades Económicas Obligadas a Reportar.
5. Tipologías de Lavado de Activos.
2. Pericias contables en el fuero penal y civil (casuísticas).
1. Metodologías de Investigación Pericial.
2. La Investigación Pericial en el Fuero Civil.
3. La Investigación Pericial en el Fuero Penal.
4. Análisis de la Pericia Contable en la Investigación Preparatoria por el Delito de Lavado de Activos.
5. El Peritaje Contable Vs Auditoria Forense.
6. Casuísticas de Pericias Contables en el Fuero Civil y Penal.

Expositor

• Especialista en Peritaje Contable Judicial.
• Maestría en Auditoría Integral, docente universitario.

Duración

24 horas académicas.

Calendario

Inversión

Pago único S/ 50.00

Incluye

Material y certificado digital.