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Organiza

Comité Técnico de Auditoría

Expositora

Mg. Marta Cadavid

• Contadora pública con master y amplia experiencia en administración financiera con enfoque en gestión de riesgos y prevención, detección e investigación de delitos económicos tales como: fraude, abuso, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, corrupción, tráfico de personas, entre otros.
• Partner de NOFRAUD LATAM y co-desarrolladora de THE FRAUD EXPLORER.
• Consultor en Auditool.
• Reconocida internacionalmente como Fraud Fighter, conferencista internacional, desarrolladora de entrenamientos in-house, seminarios y workshops relacionados con la administración de riesgos de fraude y abuso corporativo FRM COSO 2013, auditoría forense, lavado de dinero, debida diligencia, investigación y cumplimiento en América Latina.
• Certificaciones:
• CIE-AF: Certificado Internacional de Experto Antifraude por ICPF Asociación Internacional para la Cooperación en la Prevención del Fraude - España.
• CAMS Especialista Certificado en Anti lavado de Dinero por ACAMS - Estados Unidos.
• CFE Experto Examinador de Fraude por ACFE - Estados Unidos.
• CHTI Investigador Certificado en Tráfico de Personas por McAfee Institute - Estados Unidos.
• AMLCA Asociado en Anti lavado de Dinero por FIBA FIU - Estados Unidos.
• EAR LA/FT Experto en la Administración de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por FELABAN FIBA FIU - Colombia.

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